公告日期：2013-12-25
股票簡(jiǎn)稱： 吉林高速 證券代碼：601518
編號(hào)：臨 2013-022
債券簡(jiǎn)稱： 11 吉高速 債券代碼：122148
吉林高速公路股份有限公司
第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 董事會(huì)會(huì)議召開情況
吉林高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2013 年 12
月 24 日 11：00 時(shí)在吉林省長(zhǎng)春市經(jīng)開區(qū)浦東路 4488 號(hào)公司四樓會(huì)
議室召開了第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）。本次會(huì)議
應(yīng)參會(huì)董事 7 人，實(shí)際參會(huì)董事 7 人。
本次會(huì)議的召集和召開符合《公司法》等法律法規(guī)及公司《章程》
的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議由韓增義先生主持。公司 3 名監(jiān)事及其他高級(jí)管理
人員列席了會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事審議、投票表決，審議通過(guò)了以下議案并形成決議：
1、關(guān)于選舉公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案
選舉韓增義先生為公司第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉馮秀明先生、
張楊女士為公司第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
2、關(guān)于公司第二屆董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員的議案
1
董事會(huì)專門委員會(huì)組成人員如下：
（1）戰(zhàn)略委員會(huì)：主任：韓增義，委員：韓增義、馮秀明、張
楊、李曉峰、蔡立東
（2）提名委員會(huì)：主任：蔡立東，委員：韓增義、張楊、何建
芬、馮兵、蔡立東
（3）薪酬與考核委員會(huì)：主任：馮兵，委員：韓增義、張楊、
何建芬、馮兵、蔡立東
（4）審計(jì)委員會(huì)：主任：何建芬，委員：馮秀明、張楊、何建
芬、馮兵、蔡立東
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
3、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案
根據(jù)韓增義董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任馮秀
明先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016 年
12 月 23 日。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
4、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案
根據(jù)韓增義董事長(zhǎng)提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任張向
東先生為公司董事會(huì)秘書，任期三年，自 2013 年 12 月 24 日至 2016
年 12 月 23 日。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
5、關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案
根據(jù)馮秀明總經(jīng)理提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審核，聘任陳喜
先生、張輝先生、胡長(zhǎng)友先生、張洪俊先生、張向東先生為公司副總
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經(jīng)理，聘任陳喜先生兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。以上人員任期三年，自 2013
年 12 月 24 日至 2016 年 12 月 23 日。
表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)
公司獨(dú)立董事對(duì)第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議的關(guān)于聘任公司
高級(jí)管理人員的相關(guān)議案，發(fā)表了如下獨(dú)立意見： 一致認(rèn)為本次董
事會(huì)對(duì)總經(jīng)理馮秀明，董事會(huì)秘書張向東，副總經(jīng)理陳喜、張輝、胡
長(zhǎng)友、張洪俊、張向東，陳喜兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的提名、表決程序，
均符合法律、法規(guī)及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)審閱被
聘任人員的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況，認(rèn)為上述人員具備擔(dān)任相應(yīng)
職務(wù)的專業(yè)素質(zhì)和工作能力，符合任職資格，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第
147條規(guī)定的情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解
除的情況，也未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的任何處罰和懲
戒，符合《公司法》、公司《章程》等有關(guān)規(guī)定。
三、 上網(wǎng)公告附件
第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見。
特此公告。
附件：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
吉林高速公路股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
●報(bào)備文件
吉林高速公路股份有限公司第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
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附件：公司高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
馮秀明先生， 1964 年 10 月出生，碩士學(xué)位，高級(jí)工程師。歷
任吉林省公路管理局米沙子收費(fèi)站副站長(zhǎng)、吉林省公路管理局收費(fèi)科
副科長(zhǎng)、吉林省公路管理局收費(fèi)科科長(zhǎng)、吉林省公路管理局收費(fèi)管理
處處長(zhǎng)（正科級(jí)）、吉林省公路管理局副局長(zhǎng)、吉林省航道管理局局
長(zhǎng)。現(xiàn)任吉林高速公路股份有限公司副董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。
張向東先生,1967 年 10 月出生，中共黨員，研究生學(xué)歷，會(huì)計(jì)
師。歷任天津長(zhǎng)海高速公路有限公司總經(jīng)理助理、天津津政交通發(fā)展
有限公司總經(jīng)理助理、華北高速公路股份有限公司收費(fèi)管理分公司收
費(fèi)站站長(zhǎng)、華北高速公路股份有限公司董事會(huì)秘書辦公室副主任。現(xiàn)
任吉林高速公路股份有限公司副總經(jīng)理兼任董事會(huì)秘書、黨委委員。
陳喜先生, 1964 年 9 月出生,中共黨員,大專學(xué)歷。歷任吉林省
高等級(jí)公路建設(shè)指揮部長(zhǎng)平辦財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)(正科級(jí)),吉林省高速公
路管理局計(jì)劃財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)、吉林省高速公路管理局計(jì)劃財(cái)務(wù)處處
長(zhǎng)、吉林省高速公路管理局敦化管理分局局長(zhǎng)。現(xiàn)任吉林高速公路股
份有限公司副總經(jīng)理兼任財(cái)務(wù)總監(jiān)。
張輝先生, 1968 年 4 月出生,中共黨員,本科學(xué)歷。歷任長(zhǎng)春市
長(zhǎng)吉南線公路建設(shè)辦公室副主任,長(zhǎng)春市高等級(jí)公路建設(shè)辦公室主任,
吉林省高等級(jí)公路建設(shè)局營(yíng)撫項(xiàng)目辦主任,吉林省高等級(jí)公路建設(shè)局
工程技術(shù)處副處長(zhǎng)、吉林省高等級(jí)公路建設(shè)局工程技術(shù)處處長(zhǎng)。現(xiàn)任
吉林高速公路股份有限公司副總經(jīng)理。
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胡長(zhǎng)友先生, 1962 年 2 月出生,中共黨員,本科學(xué)歷,研究員。歷
任吉林省天達(dá)工程咨詢監(jiān)理有限公司經(jīng)理助理、副經(jīng)理,吉林省重點(diǎn)
工程建設(shè)管理辦公室副主任,吉林省公路管理局總工程師并主持吉林
省公路重點(diǎn)工程建設(shè)辦公室工作。現(xiàn)任吉林高速公路股份有限公司副
總經(jīng)理、黨委委員。
張洪俊先生, 1968 年 2 月出生,中共黨員,研究生學(xué)歷。歷任吉
林省交通規(guī)費(fèi)征收管理局長(zhǎng)春分局副局長(zhǎng)、吉林省交通規(guī)費(fèi)征收管理
局吉林分局局長(zhǎng)、吉林省吉林市公路路政管理局局長(zhǎng)。現(xiàn)任吉林高速
公路股份有限公司副總經(jīng)理。
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