公告日期：2013-12-25

證券代碼：600460            股票簡稱：士蘭微                 編號：臨 2013-050
債券代碼：122074            債券簡稱：11 士蘭微

                     杭州士蘭微電子股份有限公司
                   第五屆董事會第十一次會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
    杭州士蘭微電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十一次
會議于 2013 年 12 月 24 日以通訊的方式召開。本次董事會已于 2013 年 12 月 19
日以電子郵件等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員，并電話確認。會議應(yīng)
到董事 11 人，實到董事 11 人，公司監(jiān)事、高級管理人員列席了本次會議。會議
由董事長陳向東先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。會議
審議并通過了以下決議：
    1、《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金的議案》
    內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號：臨 2013-052。
    表決結(jié)果為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。
    2、《關(guān)于終止杭州士景電子有限公司清算的議案》
    杭州士景電子有限公司（以下簡稱“杭州士景”）成立于 2006 年 1 月。注冊
資本 1,000 萬元。法定代表人：陳向東。主營業(yè)務(wù)：生產(chǎn)：微電子、計算機軟件；
技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、成果轉(zhuǎn)讓：微電子；設(shè)計、生產(chǎn)、批發(fā)、零售：微電子產(chǎn)
品，計算機軟件。杭州士景系本公司全資子公司。
    公司于 2012 年 8 月 5 日召開的第四屆董事會第三十四次會議審議通過了《關(guān)
于注銷杭州士景電子有限公司的議案》，擬注銷杭州士景電子有限公司。現(xiàn)經(jīng)過
慎重考慮，為進一步優(yōu)化公司資源，擬終止杭州士景的注銷清算事宜。
    表決結(jié)果為：11 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。


    特此公告！
                                                  杭州士蘭微電子股份有限公司
                                                                       董事會
                                                           2013 年 12 月 25 日


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