公告日期：2013-12-25

證券簡稱：國電南瑞           證券代碼：600406        公告編號：臨 2013-044




                      國電南瑞科技股份有限公司
                     關于變更會計師事務所的公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議

于 2013 年 12 月 24 日召開，以 12 票同意、0 票反對、0 票棄權審議通過《關于

變更公司 2013 年度審計機構的預案》，具體情況如下：

    經(jīng)第四屆董事會第二十三次會議及 2012 年度股東大會審議通過，公司聘任

中瑞岳華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中瑞岳華”）為公司 2013

年度財務審計機構及內部控制審計機構。

    近日，公司收到中瑞岳華函件，中瑞岳華與國富浩華會計師事務所（特殊普

通合伙）合并為瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“瑞華”），原中

瑞岳華的全部員工及業(yè)務轉移到瑞華，合并后的瑞華擁有財政部和證監(jiān)會聯(lián)合授

予的證券業(yè)務審計資格、A+H 股企業(yè)審計資格，擁有優(yōu)秀的人力資源團隊和良好

的會計、審計職業(yè)素質和水平，能夠滿足公司的審計要求。為保證公司外部審計

工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司擬將 2013 年度財務審計機構及內部控制審計機構

變更為瑞華，合同金額分別在 65 萬元、30 萬元以下。

    公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見。此預案已經(jīng)公司董事會審計委員會審

查，尚需提交股東大會審議。

    特此公告。

                                           國電南瑞科技股份有限公司董事會

                                                二〇一三年十二月二十五日