公告日期：2013-12-25
證券簡(jiǎn)稱：國(guó)電南瑞 證券代碼：600406 公告編號(hào)：臨 2013-041
國(guó)電南瑞科技股份有限公司
第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
經(jīng)國(guó)電南瑞科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)于 2013 年 12 月
19 日以會(huì)議通知召集，公司第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日在公
司會(huì)議室召開(kāi)，應(yīng)到董事 12 名，實(shí)到董事 11 名（獨(dú)立董事馬龍龍先生因出國(guó)委
托獨(dú)立董事胡曉明先生），6 名監(jiān)事及公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議
由董事長(zhǎng)肖世杰先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)
議合法有效。經(jīng)會(huì)議審議，形成如下決議：
一、會(huì)議以 12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于公司部分董事
變更的預(yù)案。
同意薛禹勝先生不再擔(dān)任公司第五屆董事會(huì)董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員。同時(shí)，
董事會(huì)提名季侃先生為公司第五屆董事會(huì)董事候選人。
董事會(huì)對(duì)薛禹勝先生在擔(dān)任董事、戰(zhàn)略委員會(huì)委員期間為公司發(fā)展所做出的
貢獻(xiàn)表示衷心感謝。
二、會(huì)議以 4 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)（關(guān)聯(lián)董事肖世杰、吳維寧、胡
江溢、于永清、奚國(guó)富、曹培東、楊迎建、薛禹勝回避表決），審議通過(guò)關(guān)于參
與 BT 項(xiàng)目建設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易的預(yù)案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于參與 BT 項(xiàng)目建
設(shè)暨關(guān)聯(lián)交易公告》。
三、會(huì)議以 12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于修訂《公司章
程》的預(yù)案。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）《關(guān)于修訂公司章程
的公告》。
四、會(huì)議以 12 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)關(guān)于變更公司 2013
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案。
同意將 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)由“中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所
（特殊普通合伙）”變更為“瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）”，合同金額分
別在 65 萬(wàn)元、30 萬(wàn)元以下。具體內(nèi)容詳見(jiàn)上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》。
上述議案一至議案四尚需提交股東大會(huì)審議。
特此公告。
附件：董事侯選人季侃先生簡(jiǎn)歷
國(guó)電南瑞科技股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十五日
附件：
董事侯選人季侃先生簡(jiǎn)歷
季侃，男，44 歲，研究生畢業(yè)，碩士學(xué)位，研究員級(jí)高級(jí)工程師。歷任國(guó)
網(wǎng)南京自動(dòng)化研究院城鄉(xiāng)電網(wǎng)綜合自動(dòng)化事業(yè)部副主任、城鄉(xiāng)電網(wǎng)自動(dòng)化研究所
副所長(zhǎng)、所長(zhǎng)，南京南瑞集團(tuán)公司城鄉(xiāng)電網(wǎng)綜合自動(dòng)化分公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，
國(guó)電南瑞科技股份有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任南京南瑞集團(tuán)公司黨組成員、國(guó)電南
瑞科技股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書(shū)記。
