公告日期：2013-12-25

        證券代碼：000811    證券簡稱：煙臺冰輪    公告編號：2013-017

              煙臺冰輪股份有限公司董事會 2013 年
                第七次會議（臨時會議）決議公告
                   （2013 年 12 月 23 日以傳真方式召開）
    煙臺冰輪股份有限公司董事會 2013 年第七次會議（臨時會議）通知于 2013
年 12 月 20 日以電子郵件發出，會議于 2013 年 12 月 23 日以傳真方式召開，會議
應參加表決董事 9 人，實際參加表決董事 9 人。全體監事收悉全套會議資料。會
議由董事長于元波先生召集。會議的召開符合國家有關法律法規和公司章程的規
定，會議形成決議如下：
    審議通過《關于以自有資金購買銀行理財產品的議案》。
    表決結果：贊成 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。




                                       煙臺冰輪股份有限公司董事會

                                        二○一三年十二月二十三日