公告日期：2013-12-21
證券代碼：000567 證券簡稱：海德股份 公告編號：2013-038號
海南海德實業(yè)股份有限公司
董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
性陳述或重大遺漏。
海南海德實業(yè)股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以傳真、電子郵件方式發(fā)出通知，2013
年 12 月 20 以通訊方式召開第七屆董事會第四次會議。會議應(yīng)到董事 5 人，實到董事 5 人。
會議的召開時間、方式及參與表決人數(shù)符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，會議以通訊
表決方式一致同意通過如下決議：
1. 審議《關(guān)于會計估計變更的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；
董事會認為：本次會計政策變更符合公司實際情況，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，體現(xiàn)了
會計謹慎性原則。變更后的會計估計能夠更加客觀、公正地反映公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果。
該議案詳細內(nèi)容請見與本公告同日披露的《關(guān)于會計估計變更的公告》。
2. 審議并通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》其中 5 票贊成,0 票反對,0 票棄權(quán)；
因工作需要,經(jīng)董事長提名，公司第七屆董事會同意聘任陳默先生為公司董事會秘書，
任期為三年，至本屆董事會屆滿期止。（個人簡歷附后）
3. 審議《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部職能機構(gòu)的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；
為了進一步規(guī)范公司治理，根據(jù)內(nèi)控工作要求，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，現(xiàn)對公司內(nèi)
部職能機構(gòu)做出相應(yīng)的調(diào)整，公司原設(shè)的董秘辦、辦公室、財務(wù)部、審計部、工程管理部、
綜合管理部、營銷策劃部等七個職能部門，現(xiàn)將辦公室更名為行政人事部，財務(wù)部更名為財
務(wù)管理部，審計部更名為監(jiān)察審計部，董秘辦更名為證券事務(wù)部，工程管理部、綜合管理部、
營銷策劃部的相關(guān)職能合并到經(jīng)營管理部，經(jīng)過此次調(diào)整后，公司的內(nèi)部職能機構(gòu)設(shè)置為：
行政人事部、財務(wù)管理部、經(jīng)營管理部、監(jiān)察審計部、證券事務(wù)部。
4. 審議并通過《關(guān)于擬訂董事、監(jiān)事薪酬的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，0 票棄
權(quán)；
經(jīng)公司董事會薪酬與考核委員會提議，為了充分調(diào)動公司董事、監(jiān)事的積極性和創(chuàng)造性，
提高經(jīng)營管理水平，現(xiàn)根據(jù)行業(yè)狀況及公司生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，擬訂公司董事、監(jiān)事的薪酬
方案如下：
(一）董事薪酬
(1）非獨立董事
丁波先生領(lǐng)取董事薪酬 50-75 萬元/年。
吳德貴先生以公司高管身份領(lǐng)取崗位薪酬，不另外領(lǐng)取董事薪酬。
王忠坤先生不在公司領(lǐng)取董事薪酬。
(2)獨立董事
賀穎奇先生、朱新蓉女士分別在公司領(lǐng)取獨立董事津貼 5 萬元/年，每年發(fā)放一次。該
內(nèi)容已經(jīng)公司 2013 年 9 月 29 日召開的 2013 年第一次臨時股東大會審議通過。
（二）監(jiān)事薪酬
(1)監(jiān)事會主席：
王傳偉先生領(lǐng)取監(jiān)事薪酬 50-75 萬元/年。
(2)監(jiān)事
耿波先生不在公司領(lǐng)取監(jiān)事薪酬；
何燕女士以證券事務(wù)代表身份在公司領(lǐng)取員工薪酬，不另外領(lǐng)取監(jiān)事薪酬。
(三)其他規(guī)定
以上董事、監(jiān)事的年薪分為基本年薪和績效年薪兩部分，公司將根據(jù)行業(yè)狀況及當年生
產(chǎn)經(jīng)營實際情況進行調(diào)整。
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準。
5. 審議并通過《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
該議案詳細內(nèi)容請見與本公告同日披露的《關(guān)于修訂<公司章程>的公告》
該議案還需提交公司 2013 年第二次臨時股東大會審議批準。
6. 審議《關(guān)于召開 2013 年第二次臨時股東大會的議案》，其中 5 票贊成，0 票反對，
0 票棄權(quán)；
詳細內(nèi)容請見與本公告同日披露的《關(guān)于召開公司 2013 年第二次臨時股東大會的通
知》。
特此公告。
海南海德實業(yè)股份有限公司
董 事 會
二 0 一三年十二月二十一日
附件:陳默先生簡歷
陳默先生，1983 年出生，碩士研究生學歷。曾供職于加拿大皇家銀行資本市場部（美
國），中國證券監(jiān)督管理委員會規(guī)劃委、市場監(jiān)管部，中國國際金融有限公司投資銀行部；
曾任永泰控股集團有限公司投融資部聯(lián)席總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
2013 年 11 月參加深圳證券交易所培訓獲得董事會秘書任職資格。
與控股股東及實際控制人關(guān)聯(lián)關(guān)系：無；持有本公司股份數(shù)量：0 股
是否受過中國證監(jiān)會及其他部門處罰和證券交易所的懲戒：否
