公告日期：2013-12-25

  證券代碼：600644           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：樂(lè)山電力          編號(hào)：臨 2013-060

                       樂(lè)山電力股份有限公司

            第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議決議公告
   本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重

大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    樂(lè)山電力股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第三次臨時(shí)會(huì)議，于 2013 年

12 月 24 日以通訊方式召開(kāi)，公司 5 名監(jiān)事出席了會(huì)議。會(huì)議的召開(kāi)符

合《公司法》和公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并形成決議如下：
    一、以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于參與公

開(kāi)競(jìng)買(mǎi)樂(lè)山川犍電力有限責(zé)任公司 100%股權(quán)的議案》；

    二、以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司向

銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》。

    以上議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

    特此公告。




                                           樂(lè)山電力股份有限公司
                                                   監(jiān) 事 會(huì)
                                         二 0 一三年十二月二十五日