公告日期：2013-12-25

證券代碼：000150           證券簡稱：宜華地產          公告編號：2013-37


                       宜華地產股份有限公司

              第五屆董事會第二十六次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。


    宜華地產股份有限公司(下稱“公司、本公司”)第五屆董事會第二十六次會
議于 2013 年 12 月 24 日以通訊表決的方式召開，會議通知已于 12 月 19 日以電
郵和電話方式向全體董事發出。會議應參加表決的董事 7 人，實際參加表決的董
事 7 人。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會
議審議并通過了以下議案：


    一、審議通過《關于同意公司、子公司梅州市宜華房地產開發有限公司擬
與梅州市遠源房地產開發有限公司簽訂〈股權轉讓協議書〉的議案》
    為了整合資源，加快項目的開發進度，公司、子公司梅州市宜華房地產開發
有限公司（以下簡稱梅州房產公司）擬與梅州市遠源房地產開發有限公司（以下
簡稱梅州遠源房產公司）簽訂股權轉讓協議書，合作開發梅州房產公司依法取得
位于平遠縣大柘鎮壹佰伍拾畝土地（國有土地使用權證分別為：平府國用第
26170225 號、第 26170226 號、第 14261700229 號）。三方約定：由本公司成立
全資子公司（以下簡稱“目標公司”）負責項目開發，梅州房產公司將上述壹佰
伍拾畝土地轉讓給目標公司。本公司將目標公司 50%的股權轉讓給梅州遠源房產
公司。經三方協商一致，轉讓價款為人民幣叁仟捌佰壹拾萬元整
（￥38,100,000.00 元），公司和梅州遠源房產公司按股權比例承擔相應的權利
和義務。


    表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，表決通過。


    二、審議通過《關于成立全資子公司的議案》
    為了配合與梅州市遠源房地產開發有限公司（以下簡稱梅州遠源房產公司）

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合作開發梅州房產公司依法取得位于平遠縣大柘鎮壹佰伍拾畝地塊，公司擬成立
全資子公司負責項目開發，經營范圍是房地產開發經營（憑資質證書經營）。


    表決結果：7 票同意，0 票棄權，0 票反對，表決通過。

    該項交易詳見同日披露于巨潮資訊網的《股權轉讓公告》。

      特此公告！




                                        宜華地產股份有限公司董事會
                                          二〇一三年十二月二十四日




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