公告日期：2013-12-25

   證券代碼：200512             證券簡(jiǎn)稱：閩燦坤 B            公告編號(hào)：2013-042



                          廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司
              2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、 重要提示：
   本次股東大會(huì)議召開期間，所有議案全部獲得股東大會(huì)通過；未有增加或變更議案
的情況。


二、 會(huì)議召開的情況：
 1、召開時(shí)間：2013 年 12 月 24 日(星期二)上午九時(shí)整
 2、召開地點(diǎn)：漳州燦坤實(shí)業(yè)有限公司 D1 大樓會(huì)議室
 3、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票的方式
 4、召集人 ：公司董事會(huì)
 5、主持人 ：因簡(jiǎn)德榮董事長(zhǎng)出差國外，經(jīng)與會(huì)董事推選潘志榮董事總經(jīng)理主持
 6、會(huì)議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。


三、 會(huì)議的出席情況：
   1、出席的總體情況：
       股東(代理人)   8    人、代表股份   84,367,279   股，占上市公司有表決權(quán)股份
       總數(shù)的 45.51 %；
   2、社會(huì)公眾股股東出席情況：
       社會(huì)公眾股股東(代理人) 5 人、代表股份 171,435 股，占公司社會(huì)公眾股股東
       表決權(quán)股份總數(shù) 0.17 %。
   3、出席會(huì)議的外資股東出席情況：
       外資股股東(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
       的 45.51 %。
   4、出席本次股東大會(huì)的其他人員：
       出席、列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的其他人員包括：董事 4 人，監(jiān)事 3 人，高級(jí)管理人員 3
   人及律師。




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四、 議案審議和表決情況：
（一）表決方式：本次股東大會(huì)議案采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式。
（二）表決情況如下：
 議案一： 關(guān)于改聘審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案
 1、總的表決情況：
    同意 84,367,279 股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán) 100 %；
    反對(duì)     0   股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)        0       %；
    棄權(quán)     0   股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)        0       %。
 2、社會(huì)公眾股股東的表決情況：
    同意 171,435 股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán) 100            %；
    反對(duì)     0   股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)          0     %；
    棄權(quán)     0   股，占出席會(huì)議社會(huì)公眾股股東所持表決權(quán)          0     %。
 3、外資股股東的表決情況：
    同意 84,367,279 股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán) 100 %；
    反對(duì)     0      股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)       0    %；
    棄權(quán)     0      股，占出席會(huì)議外資股股東所持表決權(quán)       0    %。
  4、表決結(jié)果：表決通過。


五、 律師事務(wù)所出具的法律意見：
    本次股東大會(huì)由北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所出具法律意見書，經(jīng)辦律師張學(xué)達(dá)、
莫海洋認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公
司章程》的規(guī)定；會(huì)議召集人具備召集本次股東大會(huì)的資格；出席及列席會(huì)議的人員均
具備合法資格；本次股東大會(huì)的表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章
程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。


六、 備查文件：
    1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
    2、法律意見書


特此公告！
                                                     廈門燦坤實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                                                 董事會(huì)
                                                                     2013 年 12 月 24 日

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