公告日期：2013-12-25

      股票簡稱：金證股份 股票代碼：600446 公告編號(hào)：2013—049


       深圳市金證科技股份有限公司
    2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
  遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



一、 重要提示：

  本次會(huì)議召開期間未增加、否決或變更提案。

二、 會(huì)議召開情況：

    深圳市金證科技股份有限公司 2013 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)于
2013 年 12 月 24 日上午 10 時(shí)，在深圳市金證科技股份有限公司以現(xiàn)
場投票方式召開。本次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議主持人
為公司董事長趙劍先生，會(huì)議的召開符合《公司法》、《上海證券交易
所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

三、 會(huì)議的出席情況：

本次出席股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共計(jì) 4 人，代表股份
119,999,273 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 45.70%

四、提案審議和表決情況：

（一）表決情況：會(huì)議以記名投票方式表決，審議了如下決議：

    1、審議了《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》；

    （1）選舉趙劍先生為第五屆董事會(huì)董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （2）選舉杜宣先生為第五屆董事會(huì)董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

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    （3）選舉李結(jié)義先生為第五屆董事會(huì)董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （4）選舉徐岷波先生為第五屆董事會(huì)董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （5）選舉王開因先生為第五屆董事會(huì)董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （6）選舉楊健先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （7）選舉肖幼美女士為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

    （8）選舉張龍飛先生為第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事
    同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出
    席股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

2、審議了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

   （1） 選舉王侯先生為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
   同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出席
   股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。

   （2） 選舉劉瑛女士為第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事
   同意 119,999,273 股，反對(duì) 0 股，棄權(quán) 0 股。同意股份占出席
   股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100％。



（二）表決結(jié)果：本次股東大會(huì)《關(guān)于公司董事會(huì)換屆的議案》、《關(guān)

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于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》經(jīng)與會(huì)股東表決，獲得通過。

    會(huì)議同意由王侯、劉瑛、李應(yīng)軍三人組成公司第五屆監(jiān)事會(huì)，其
中李應(yīng)軍由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生。王侯、劉瑛為公司股東委派
監(jiān)事。



五、律師出具的法律意見書

    廣東信達(dá)律師事務(wù)所指派彭文文律師出席了公司 2013 年第六次
臨時(shí)股東大會(huì)，出具的法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、
召開、出席會(huì)議人員資格及表決程序等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定；公司本次股東大會(huì)決議合法有效。



六、備查文件
   1、    深圳市金證科技股份有限公司股東大會(huì)決議
    2、 本次股東大會(huì)會(huì)議記錄
    3、 見證律師出具的法律意見書


         特此公告




                           深圳市金證科技股份有限公司
                                    董事會(huì)
                            二○一三年十二月二十四日




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