公告日期：2013-12-25

                       中海發展股份有限公司

               獨立董事關于公司關聯交易的專項意見


    中海發展股份有限公司（以下簡稱“公司”）全體獨立董事參加了公司于 2013
年 12 月 23 日召開的二〇一三年第十五次董事會會議。


    全體獨立董事承諾獨立履行了職責，未受公司主要股東、實際控制人或者與
公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。


    作為公司的獨立董事，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》
和《上海證券交易所股票上市規則》的有關規定，我們審議了下列關聯交易：


    公司的全資子公司中海散貨運輸有限公司與公司的關聯方—中海香港控股
有限公司簽署《干散貨運輸資源經營整合框架協議》并期租租入 21 艘散貨船。



    就該筆交易，我們向公司管理層進行了問詢，我們了解簽署《干散貨運輸資
源經營整合框架協議》及執行期租合約乃為解決控股股東與本公司之間的同業競
爭，做大做強本公司全資所屬中海散貨運輸有限公司的干散貨船隊。
    就雙方執行的期租合約，從《框架協議》來看，完全按照市場價來決定，我
們認為這一機制所確定的期租價格是合理的。


    我們認為：上述關聯交易是按照市場價格為交易基準或對本公司而言更為優
惠的條件訂立的，符合公開、公平、公正原則，符合本公司及全體股東利益。




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（此頁無正文，為《中海發展股份有限公司獨立董事關于公司關聯交易專項意見》
的簽字頁）


獨立董事：


朱永光先生


簽字：____________



張軍先生


簽字：____________



盧文彬先生


簽字：____________



王武生先生


簽字：____________



林俊來先生


簽字：____________



                                             二〇一三年十二月二十三日




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