公告日期：2013-12-25
證券代碼：601678 股票簡稱：濱化股份 公告編號：臨 2013-022
濱化集團股份有限公司
2013 年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告
的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要內容提示：
本次會議無否決提案的情況
本次會議無變更前次股東大會決議的情況
一、會議召開和出席情況
（一）2013 年第一次臨時股東大會召開的時間和地點
1、召開時間：2013 年 12 月 24 日上午 9：00
2、召開地點：山東省濱州市黃河五路 869 號公司辦公樓 303 會議室
（二）出席會議的股東和代理人人數，所持有表決權的股份總數及占
公司有表決權股份總數的比例
出席會議的股東和代理人人數 61
所持有表決權的股份總數（股） 312079149
占公司有表決權股份總數的比例（%） 47.28%
（三）本次會議由董事會召集，董事長張忠正先生主持。會議采用記
名投票的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（四）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 11 人，
出席 7 人，劉嘉厚、張國民、嚴愛娥、張小煒獨立董事因公務未出席；公
司在任監事 7 人，出席 5 人，劉振科、姚建芳監事因公務未出席；董事會
秘書劉寶剛出席了會議。部分高級管理人員列席了會議。
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二、提案審議情況
議案 議案內容 同意票數 同意比例 反對票 反 棄權 棄權比 是否
序號 （股） 數（股） 對 票數 例 通過
比
例
1 關于調整公司部分董事 312068349 99.997% 0 -- 10800 0.003% 通過
的議案
2 關于新建 8 萬噸/年四 312079149 100% 0 -- 0 -- 通過
氯乙烯項目的議案
3 關于變更公司經營范圍 312079149 100% 0 -- 0 -- 通過
及修改《公司章程》的
議案
4 關于聘任 2013 年度財 312079149 100% 0 -- 0 -- 通過
務審計機構及內控審計
機構的議案
其中，第 3 項議案獲得出席會議股東或股東代表所持有效表決權股份
總數的 2/3 以上通過。
三、律師見證情況
本次股東大會由北京市德恒（濟南）律師事務所劉媛律師、賈鵬律師
出席會議見證并出具法律意見。律師認為，公司本次股東大會召集和召開
程序、出席會議人員資格、召集人資格、會議表決程序、表決結果以及形
成的會議決議均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規范性
文件和《公司章程》、《股東大會議事規則》的相關規定，合法有效。
四、上網公告附件
《濱化股份 2013 年第一次臨時股東大會的法律意見書》
特此公告。
濱化集團股份有限公司董事會
二○一三年十二月二十四日
報備文件：
濱化股份 2013 年第一次臨時股東大會決議
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