公告日期：2013-12-25
證券代碼：601107 證券簡(jiǎn)稱：四川成渝 公告編號(hào)：臨 2013-035
四川成渝高速公路股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者
重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議無補(bǔ)充提案的情況；
本次會(huì)議無否決、修改提案的情況。
根據(jù)2013年11月7日發(fā)出的2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知，四川成渝
高速公路股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）于2013年12月24日以
現(xiàn)場(chǎng)記名投票的方式，召開了公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次
股東大會(huì)”）。本次會(huì)議及表決情況如下：
一、 會(huì)議召開情況
1. 召開時(shí)間：2013年12月24日上午9:00；
2. 召開地點(diǎn)：四川省成都市武侯祠大街252號(hào)公司四樓420會(huì)議室；
3. 召開方式：采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式；
4. 召集人和主持人：會(huì)議由公司董事會(huì)召集，由公司董事長(zhǎng)周黎明先生主
持；
5. 本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、
法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定。
二、 會(huì)議出席情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代理人（統(tǒng)稱“與會(huì)股東”）合共
-1-
持有1,880,583,720股股份，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的61.50%。本次股東大會(huì)
的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及
《公司章程》的規(guī)定。詳情如下：
與會(huì)股東人數(shù)
4
其中：A 股股東人數(shù)
2
H 股股東人數(shù)
2
所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）
1,880,583,720
其中：A 股股東持有股份總數(shù)
1,639,547,454
H 股股東持有股份總數(shù)
241,036,266
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）
61.50%
其中：A 股股東持股占股份總數(shù)的比例
53.61%
H 股股東持股占股份總數(shù)的比例
7.88%
本公司在任董事10人，其中，唐勇先生因公務(wù)未能出席，其余董事全部
出席了本次會(huì)議 ；公司在任監(jiān)事5人，全部出席了本次會(huì)議；公司董事會(huì)秘
書張永年先生出席了本次會(huì)議，其它高級(jí)管理人員羅茂泉先生、林濱海先
生、劉俊杰先生、賀竹磬先生、潘峰先生列席了本次會(huì)議。
三、提案的審議和表決情況
會(huì)議對(duì)提呈本次股東大會(huì)的五項(xiàng)議案（普通決議案）進(jìn)行了表決，表決方
式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定，表決審議結(jié)果如下：
審議通過了以下議案：
-2-
1、關(guān)于本公司與交投建設(shè)簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
表決結(jié)果如下：
贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 投票 是否
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 總數(shù) 通過
A 股：664,487,376 A 股：0 A 股：0
100.00% 0.00% 0.00% 905,523,642 是
H 股：241,036,266 H 股：0 H 股：0
2、關(guān)于交投建設(shè)與省交投簽署《施工工程關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
表決結(jié)果如下：
贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 投票 是否
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 總數(shù) 通過
A 股：664,487,376 A 股：0 A 股：0
100.00% 0.00% 0.00% 905,523,642 是
H 股：241,036,266 H 股：0 H 股：0
3、關(guān)于本公司與省交投簽署《物資采購(gòu)關(guān)聯(lián)交易框架協(xié)議》的議案
表決結(jié)果如下：
贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 投票 是否
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 總數(shù) 通過
A 股：664,487,376 A 股：0 A 股：0
100.00% 0.00% 0.00% 905,523,642 是
H 股：241,036,266 H 股：0 H 股：0
4、關(guān)于選舉及委任賀竹磬先生為本公司第五屆董事會(huì)執(zhí)行董事及確定其酬金方
案的議案
表決結(jié)果如下：
贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 投票 是否
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 總數(shù) 通過
A 股：1,639,547,454 A 股： 0 A 股：0
99.77% 0.23% 0.00% 1,880,583,720 是
H 股： 236,772,266 H 股：4,264,000 H 股：0
5、關(guān)于選舉及委任呂寧先生為本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事及確定其酬金方案的議案
表決結(jié)果如下：
-3-
贊成 贊成 反對(duì) 反對(duì) 棄權(quán) 棄權(quán) 投票 是否
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 總數(shù) 通過
A 股：1,639,547,454 A 股： 0 A 股：0
99.02% 0.98% 0.00% 1,880,583,720 是
H 股： 222,568,976 H 股：18,467,290 H 股：0
因本次股東大會(huì)第一至第三項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東四川省交通
投資集團(tuán)有限責(zé)任公司對(duì)第一至第三項(xiàng)議案回避表決，其持有的
975,060,078股股票不計(jì)入上述對(duì)第一至第三項(xiàng)議案中有表決權(quán)股票總數(shù)。
四、點(diǎn)票員
本公司的 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司委任北京市中銀（成
都）律師事務(wù)所的劉偉霞律師為本次股東大會(huì)的點(diǎn)票員。
五、律師見證情況
北京市中銀（成都）律師事務(wù)所委派趙燕穎律師、劉偉霞律師參會(huì)并出具見
證法律意見書，律師認(rèn)為：(1)本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、
《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；(2)
出席本次股東大會(huì)人員的資格、召集人資格合法有效；(3) 本次股東大會(huì)的表決程
序、表決結(jié)果合法有效。
六、備查文件
1、本公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議記錄及決議；
2、北京市中銀（成都）律師事務(wù)所關(guān)于本公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)
的法律意見書。
特此公告。
四川成渝高速公路股份有限公司
二〇一三年十二月二十四日
-4-
