公告日期：2013-12-24

證券代碼：600273             股票簡稱：華芳紡織           編號：2013-058




                      華芳紡織股份有限公司

              第六屆董事會第九次會議決議公告



    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或
者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

    如有董事對臨時公告內容的真實性、準確性和完整性無法保證或存在異議的，
公司應當在公告中作特別提示。



     一、董事會會議召開情況

    華芳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第九次會議（臨時會
議）通知于 2013 年 12 月 17 日發出，會議于 2013 年 12 月 23 日在張家港市城北路
178 號華芳國際大廈 16 層公司會議室以現場會議方式召開。出席會議的董事應到 9
人，實到 9 人。會議由公司董事長戴云達先生主持，公司監事及高級管理人員列席
了本次會議。本次董事會會議的召開及程序符合國家有關法律、法規和《公司章程》
的規定。

    二、董事會會議審議情況

    審議通過了《關于公司增強獨立性相關整改工作的說明》；

    公司自收到江蘇證監局于 2013 年 12 月 16 日發出的《關于對華芳紡織股份有限
公司采取責令改正措施的決定》后，即刻于同日組織公司相關管理人員召開專題會
議進行了通報和自糾，并且按照江蘇證監局提出的整改要求，逐項開展相關整改，
整改措施及后續落實責任人等情況如下：

    一、公司 OA 系統、財務系統已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行維護。

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不再由華芳集團負責日常維護，使用權限不再由集團技術人員設置。整改及后續落
實責任人：財務總監陳惠娟。

    二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，華芳集團不再干預。負責公司
生產經營管理的高級管理人員由公司董事會履行表決程序后發文任命，中層管理人
員經公司總經理辦公會議決定任免，以確保公司人員管理的獨立性。整改及后續落
實責任人：總經理侯仁生。

    三、公司經營管理獨立性方面：公司合同及法務管理均由公司法務部獨立開展，
華芳集團不再以任何形式干預公司法務管理。公司設備采購、員工勞動爭議處理等
等，不再由華芳集團審核和處理，均由本公司職能部門履行相應職責，由公司管理
人員按公司制度流程規范簽批。整改及后續落實責任人：總經理侯仁生。

    四、信息披露方面：公司已嚴格按照要求，對按規定需要披露的事項，做到真
實、準確、完整地披露。整改及后續落實責任人：董事長戴云達。

    通過上述整改，公司已全面做到機構獨立、業務獨立，與華芳集團在人員及財
務方面已全面分開，切實維護并增強了上市公司的獨立性。公司已收悉實際控制人
的承諾：決不利用控制權，違反上市公司規范運作程序插手上市公司內部管理，干
預上市公司經營決策，尊重和保證上市公司的獨立性。

    公司獨立董事發表意見如下：通過上述整改，公司已全面做到機構獨立、業務
獨立，與華芳集團在人員、財務方面已全面分開，切實維護并增強了上市公司的獨
立性。

    表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權。




    特此公告。

                                                     華芳紡織股份有限公司

                                                           董   事   會

                                                   二○一三年十二月二十三日



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