公告日期：2013-12-21

股票代碼：601288      股票簡稱：農(nóng)業(yè)銀行         編號： 臨 2013-032 號




            中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
                監(jiān)事會決議公告

 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)
別及連帶責(zé)任。




     中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監(jiān)事會 2013
年第十次會議于 2013 年 12 月 16 日以電子郵件方式發(fā)出會議通
知，于 2013 年 12 月 20 日在本行總行以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)
出席監(jiān)事 7 名，現(xiàn)場出席監(jiān)事 7 名。車迎新監(jiān)事長主持會議。會
議的召開符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
章程》及《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)
規(guī)定。
     本次監(jiān)事會會議審核并以全票通過以下議案：
     關(guān)于《中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司高級管理人員王緯先生
履職責(zé)任審計(jì)報(bào)告》的議案。
     議案表決情況：本議案有效表決票 7 票，同意 7 票，反對 0
票，棄權(quán) 0 票。
     特此公告。
                              中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會
                                      二〇一三年十二月二十日


                                  1