公告日期：2013-12-24
北 京 市 嘉 源 律 師 事 務(wù) 所
JIA YUAN LAW FIRM
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致：中航飛機(jī)股份有限公司
北京市嘉源律師事務(wù)所
關(guān)于中航飛機(jī)股份有限公司
2013年第五次臨時股東大會的法律意見書
嘉源（2013）-05-037
受中航飛機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會之委托，北京市嘉源
律師事務(wù)所指派律師出席公司2013年第五次臨時股東大會（以下簡稱“本次會
議”）進(jìn)行法律見證，并依據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、
《上市公司股東大會規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）及《公司章程》之規(guī)
定，出具法律意見如下：
一、本次會議的召集、召開程序
本次會議由公司董事會決定召集；會議以現(xiàn)場會議的形式召開；會議通知于
2013 年 12 月 7 日以公告的形式刊登于《證券時報》、《中國證券報》，并公布于
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；會議通知發(fā)出之后，董事會未對通知中列明
的議程進(jìn)行修改；本次會議于 2013 年 12 月 23 日如期召開。
本所律師認(rèn)為，本次會議的召集、召開程序、召集人主體資格符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定。
二、出席本次會議人員的資格
1、出席本次會議的股東及股東代理人共 3 人，代表股份 1,463,500,993 股，
占公司股份總數(shù)的 55.15%。上述股東均持有相關(guān)持股證明，委托代理人并持有
書面授權(quán)委托書。
2、出席本次會議的其他人員為公司董事、監(jiān)事、董事會秘書和見證律師。
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經(jīng)本所律師驗證，出席本次會議的人員具有合法資格。
三、本次會議沒有對會議通知中未列明的事項進(jìn)行表決，沒有否決或修改列
入會議議程的提案。
四、本次會議的表決程序
1、本次會議對列入會議通知中的議案進(jìn)行了審議，并采用記名投票方式進(jìn)
行表決；表決票經(jīng)三名監(jiān)票人（其中股東代表兩名、監(jiān)事代表一名）及見證律師
負(fù)責(zé)清點(diǎn)，并由監(jiān)票人代表當(dāng)場公布表決結(jié)果；本次會議召開情況已作成會議記
錄，由出席會議的全部董事和董事會秘書簽字并存檔。
2、表決結(jié)果
議案：《關(guān)于繼續(xù)利用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動資金的議案》
同意票 1,463,500,993 股，占出席本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%，
反對票 0 股，棄權(quán)票 0 股。
上述議案獲得本次會議二分之一以上有效表決權(quán)的通過。
本次會議之會議決議與表決結(jié)果一致。
綜上，本次會議召集和召開程序、召集人主體資格、出席會議人員主體資格、
會議表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》之規(guī)定，表決結(jié)
果合法有效。
特此致書。
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（此頁無正文，為《關(guān)于中航飛機(jī)股份有限公司 2013 年第五次臨時股東大
會的法律意見書》之簽字頁）
北京市嘉源律師事務(wù)所 負(fù) 責(zé) 人：郭 斌
律 師：郭 斌
律 師：賀偉平
2013 年 12 月 23 日
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