公告日期：2013-12-24

證券代碼：000605       證券簡稱：四環藥業          公告編號：2013-046

                     四環藥業股份有限公司
            第四屆董事會第二十二次會議決議公告

     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假
 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
   四環藥業股份有限公司（下稱“四環藥業”、“本公司”或“公司”）第四
屆董事會第二十二次會議的會議通知及材料于2013年12月17日以書面及電子郵
件方式發出。該次會議于2013年12月23日10時在公司會議室以通訊方式召開，本
次應參會董事9人，實參會9人，符合《中華人民共和國公司法》以及《四環藥業
股份有限公司章程》關于董事會會議出席人數的規定。
   經與會董事認真討論并表決，形成如下決議：
   會議9票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過《關于開設募集資金專戶的
議案》。
   2013年11月22日，中國證券監督管理委員會《關于核準四環藥業股份有限公
司向天津市水務局引灤入港工程管理處等發行股份購買資產并募集配套資金的
批復》（證監許可[2013]1481號文），核準公司非公開發行不超過30,005,591
股新股，相關公告詳見2013年11月19日的《中國證券報》、《證券時報》和巨潮
資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
   根據《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》、《上市公司監管指引
第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、公司《募集資金管理辦
法》的規定，結合公司募集資金投資項目實際情況和非公開發行工作進度，公司
決定在渤海銀行天津北辰支行開設一個募集資金專項賬戶。上述募集資金專項賬
戶僅用于存儲、管理本次募集資金，不得用作其他用途。公司將在募集資金到賬
后，與獨立財務顧問興業證券股份有限公司、募集資金存放銀行分別簽署《募集
資金三方監管協議》，并予以公告。

    特此公告。
                                                   四環藥業股份有限公司
                                                         董   事   會
                                                     2013 年 12 月 23 日