公告日期：2013-12-21
證券代碼：000567 證券簡(jiǎn)稱：海德股份 公告編號(hào)：2013-042號(hào)
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱
“公司”）第七屆董事第四次會(huì)議決議召開(kāi)公司 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將具體事宜
公告如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
1.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2.會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2014 年 1 月 7 日上午 10 時(shí)，會(huì)期半天
3.會(huì)議地點(diǎn)：海口市龍昆南路 72 號(hào)耀江商廈三層公司會(huì)議室
4.召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)提案名稱
1.審議《關(guān)于擬訂董事、監(jiān)事薪酬的議案》
2.審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
以上議案于 2013 年 12 月 21 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)
（www.chinfo.com.cn）上披露。
（三）特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)
第二項(xiàng)提案《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》需經(jīng)出席會(huì)議股東所持表決權(quán)三分之二以上
通過(guò)。
三、會(huì)議出席對(duì)象
1.截止 2014 年 1 月 2 日下午交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登
記在冊(cè)的本公司全體股東；股東可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該代理人可以不是公
司股東；
2.本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
3.見(jiàn)證律師。
四、會(huì)議登記方法
1.具備出席會(huì)議資格的股東，請(qǐng)于 2014 年 1 月 6 日上午 9：30---12：00，下午 3：00
分---5：00 進(jìn)行登記，個(gè)人股東持本人身份證、證券帳戶卡及持股憑證，被委托人持本人
身份證、授權(quán)委托書(shū)及授權(quán)人身份證復(fù)印件、證券帳戶卡、持股憑證，法人股東持法人營(yíng)業(yè)
執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證明書(shū)、股東帳戶卡、法定代表人身份證復(fù)印件
辦理登記手續(xù)，非法定代表人出席的還需提供法定代表人授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)委托書(shū)見(jiàn)附件）、
出席人身份證。外地股東可憑上述證件或文件的傳真或信函進(jìn)行登記(但應(yīng)在出席會(huì)議時(shí)提
交上述證明資料原件)。
2.登記地點(diǎn)：海口市龍昆南路 72 號(hào)耀江商廈三層公司證券事務(wù)部
3.聯(lián)系方式：聯(lián)系人：何燕 聯(lián)系電話：0898-66978322、66978300
傳真：0898-66978319 郵政編碼：570206
五、其他事項(xiàng)：
本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿及交通費(fèi)自理。
六、備查文件
1.第七屆董事會(huì)第第四次會(huì)議決議。
2.獨(dú)立董事意見(jiàn)書(shū)
附件：授權(quán)委托書(shū)
請(qǐng)各位董事審議。
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
董 事 會(huì)
二 0 一三年十二月二十一日
附 件：
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生/女士代表本人出席海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司 2013 年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)，并按如下權(quán)限行使表決權(quán)。
1.對(duì)關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ） 項(xiàng)
審議事項(xiàng)投贊成票；
2.對(duì)關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ） 項(xiàng)
審議事項(xiàng)投反對(duì)票；
3.對(duì)關(guān)于召開(kāi) 2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知會(huì)議議題中的第（ ） 項(xiàng)
審議事項(xiàng)投棄權(quán)票；
4.對(duì) 1－3 項(xiàng)未作具體指示的事項(xiàng)，代理人可（不可）按自己的意愿表決。
委托人姓名： 委托人身份證：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)：
受托人姓名： 受托人身份證：
委托日期：二 0 一三年 月 日
