公告日期：2013-12-24

證券代碼：002326             證券簡(jiǎn)稱：永太科技         公告編碼：2013-43



                   浙江永太科技股份有限公司
            第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    2013 年 12 月 21 日 11:00，浙江永太科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
在公司三樓會(huì)議室召開了第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議。本次會(huì)議的通知已于 2013
年 12 月 15 日通過直接送達(dá)方式發(fā)出，應(yīng)參加表決的監(jiān)事 5 人，實(shí)際參加表決監(jiān)
事 5 人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席武長(zhǎng)江先生主持，采用現(xiàn)場(chǎng)投票表決方式召開。
    本次會(huì)議召開程序符合《公司法》、《證券法》和《公司章程》等法律法規(guī)的
相關(guān)規(guī)定，經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議舉手表決，會(huì)議通過了如下決議：


    一、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
及其摘要


     監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》
符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股權(quán)激勵(lì)
管理辦法（試行）》等有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定。


    同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


    二、審議通過了《浙江永太科技股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考
核辦法》


    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：該限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核辦法合理、有效、能客觀的評(píng)
價(jià)激勵(lì)對(duì)象的實(shí)際工作情況。


    同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
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    三、審議通過了《關(guān)于核實(shí)公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃之激勵(lì)對(duì)象名單的議
案》


    監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次列入公司激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單的人員具備《中華人民
共和國(guó)公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件及公司《章程》規(guī)定的任職資格，不
存在最近三年內(nèi)被證券交易所公開譴責(zé)或宣布為不適當(dāng)人選、最近三年內(nèi)因重大
違法違規(guī)行為被中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)予以行政處罰的情形，未同時(shí)參加其他
上市公司的股權(quán)激勵(lì)，符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法（試行）》、《股權(quán)激勵(lì)
有關(guān)事項(xiàng)備忘錄1、2、3號(hào)》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件，符合公司《浙江永太科技股
份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍，其作為公司本
次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。


    同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。


    特此公告。


                                        浙江永太科技股份有限公司監(jiān)事會(huì)


                                                         2013年12月23日




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