公告日期：2013-12-24

證券代碼：002492         證券簡稱：恒基達鑫     公告編號：2013-058



          珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
             第二屆監(jiān)事會第十八次會議決議公告


   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司（以下簡稱“公司”）

第二屆監(jiān)事會第十八次會議通知于 2013 年 12 月 14 日以書面形式發(fā)

出，于 2013 年 12 月 20 日 16:00 時在珠海市南油大酒店玻璃樓三樓

會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事 3 名，實際參加

表決的監(jiān)事 3 名，會議由監(jiān)事會主席高紹丹召集并主持。本次會議的

召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有

關(guān)規(guī)定。本次會議經(jīng)現(xiàn)場表決，形成如下決議：

    會議以贊成票 3 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票，審議通過了《關(guān)

于公司購買理財產(chǎn)品的議案》

    內(nèi)容詳見《關(guān)于公司購買理財產(chǎn)品的公告》，刊登于 2013 年 12

月 24 日 《 證 券 時 報 》 和 《 中 國 證 券 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（http://www.cninfo.com.cn）。

    監(jiān)事會認為：公司（含子公司）使用不超過人民幣 1.5 億元的自

籌資金擇機購買理財產(chǎn)品，所投資品種不包括《深圳證券交易所中小

企業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 30 號：風險投資》中規(guī)定的風險投資

品種，履行了必要的審批程序。在保證日常經(jīng)營資金需求和資金安全
                                   1
的前提下，此舉有利于提升資金使用效率，增加公司收益。

    我們同意公司(含子公司)滾動使用不超過人民幣 1.5 億元的自籌

資金購買理財產(chǎn)品，同意董事會授權(quán)公司董事長具體實施相關(guān)事宜，

并將該議案提交股東大會審議，自股東大會通過之日起 12 個月內(nèi)有

效。



   備查文件

    珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十八

次會議決議。

    特此公告。



                       珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司

                                          監(jiān)事會

                                  二○一三年十二月二十四日




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