公告日期：2013-12-24

證券代碼：200160              證券簡稱：南江 B          公告編號：2013-088


                        承德南江股份有限公司

                   第五屆董事會第三十一次會議決議公告

      本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
    承德南江股份有限公司第五屆董事會第三十一次會議于 2013 年 12 月 13 日
以通訊形式發出會議通知，于 2013 年 12 月 23 日以通訊方式召開。應出席會議
董事 8 名，參加表決董事 8 名，本次會議的召開與表決程序符合《公司法》和《公
司章程》等的有關規定。會議以通訊表決的方式通過如下決議：
    一、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《承德南江股份有
限公司章程修正案》
    為規范公司投資衍生品行為，董事會對原公司章程的第四十條、第七十七條、
第一百零六條作了修改。本次會議審議通過的《承德南江股份有限公司章程修正
案》的全文同日披露于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
    本議案尚需提交股東大會審核。
    二、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《承德南江股份有
限公司衍生品投資管理制度》
    《承德南江股份有限公司衍生品投資管理制度》的全文同日披露于巨潮資訊
網（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、會議以 8 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于控股子公司
開展套期保值型衍生品投資業務的議案》
    詳見當日《香港商報》、 證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
的《關于控股子公司開展套期保值型衍生品投資業務的的公告》。




    特此公告
承德南江股份有限公司

      董事會

  2013 年 12 月 23 日