公告日期：2013-12-24
證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達鑫 公告編號：2013-060
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司2014年第一次臨時股東大會。
2、 股東大會的召集人：公司董事會。
公司第二屆董事會第二十四次會議于2013年12月20日以現場加
通訊表決的方式召開，會議審議通過了《關于召開2014年第一次臨時
股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關《公
司法》、《證券法》、《公司章程》及公司《股東大會議事規則》等
規定。
4、 會議召開的日期、時間：2014年1月9日（星期四）上午9:00
時。
5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場表
決。
6、出席對象：
(1) 截止2014年1月6日下午收市時在中國證券登記結算有限公
司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權代表；
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(2) 公司現任董事、監事及高級管理人員；
(3) 公司聘請的見證律師等。
7、會議地點：珠海市吉大水灣路368號南油大酒店玻璃樓三樓會
議室。
二、會議審議事項
1、《關于修訂<公司章程>的議案》
2、《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
3、《關于公司購買理財產品的議案》
以上議案經公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，內容詳
見2013年12月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網（www.cninfo.com.cn）上的相關公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
(1) 公司法人股東的法定代表人出席會議的，應出示身份證、能
證明其法定代表人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權代理
人出席會議的，應出示代理人身份證、法定代表人的授權委托書和持
股憑證。
(2) 個人股東本人出席會議的，應出示本人身份證、證券代碼卡
和持股憑證。個人股東的授權代理人出席會議的，應出示代理人身份
證、授權委托書和持股憑證。
(3) 異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
2、登記時間：2014年1月7日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
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3、登記地點：珠海市高欄港經濟區南逕灣公司董事會秘書辦公
室簽到處。
四、其他事項：
1、會議聯系方式：
聯 系 人：朱海花、許瑩蕾
聯系電話：0756-3226242、3226342
傳 真：0756-3359588
2、會議費用：公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
五、備查文件
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司第二屆董事會第二十
四次會議決議。
特此公告。
珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十四日
附件：《授權委托書》
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附件：
授權委托書
致：珠海恒基達鑫國際化工倉儲股份有限公司
茲委托_________先生（女士）代表本人/本單位出席珠海恒基達
鑫國際化工倉儲股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并根據
會議議案行使如下表決權，本人對本次會議審議事項中未作具體指示
的，受托人有權按照自己的意思表決，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關文件，其行使表決權的后果均由本人/本單位承擔。
序號 表決事項 同意 反對 棄權
1 《關于修訂<公司章程>的議案》
2 《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
3 《關于公司購買理財產品的議案》
注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權”意見，
并在相應表格內打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股
東未作明確指示。
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結束
注：授權委托書以剪報、復印或按以上格式自制均有效；單位委
托必須加蓋公章。
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