公告日期：2013-12-21
海南海德實(shí)業(yè)股份有限公司
獨(dú)立董事意見書
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》及《公司章程》、《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等的有關(guān)規(guī)定，作為海南海德實(shí)業(yè)
股份有限公司的獨(dú)立董事，經(jīng)對(duì)公司提交的相關(guān)資料及決策程序等的核查，現(xiàn)就公司相關(guān)內(nèi)
容發(fā)表以下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于《公司會(huì)計(jì)估計(jì)變更的議案》的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)審議通過的關(guān)于會(huì)計(jì)估計(jì)變更的事項(xiàng)，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定和公司
實(shí)際情況，其審議程序符合法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，此次公司對(duì)原有的應(yīng)收款
項(xiàng)壞賬準(zhǔn)備會(huì)計(jì)估計(jì)進(jìn)行變更，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)謹(jǐn)慎性原則。變更后的會(huì)計(jì)估計(jì)能夠客觀、公正
地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果，符合必要性、合理性原則，變更依據(jù)真實(shí)、可靠，同意
公司本次會(huì)計(jì)估計(jì)變更事項(xiàng)。
二、關(guān)于《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》的獨(dú)立意見
1、陳默先生的任職資格符合擔(dān)任上市公司董事會(huì)秘書的條件。經(jīng)審閱其個(gè)人履歷，未
發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 147 條規(guī)定的情況，以及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未
解除的情況，其教育背景、工作經(jīng)歷和職業(yè)素養(yǎng)能夠勝任所聘崗位職責(zé)的要求。
2、本次聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
3、同意董事會(huì)聘任陳默先生為董事會(huì)秘書。
三、關(guān)于《公司擬訂董事、監(jiān)事薪酬的議案》的獨(dú)立意見
公司董事會(huì)提名與薪酬委員會(huì)按照相關(guān)制度規(guī)定，對(duì)公司董事、監(jiān)事的履職情況、誠(chéng)信
責(zé)任情況、勤勉盡職情況等方面進(jìn)行了考核，考核的過程和薪酬的確定符合公司實(shí)際的經(jīng)營(yíng)
管理現(xiàn)狀，并參照了同類上市企業(yè)董事、監(jiān)事的薪酬水平，也兼顧對(duì)董事、監(jiān)事的誠(chéng)信責(zé)任、
勤勉盡職等方面的綜合評(píng)價(jià)，更好體現(xiàn)公司對(duì)董事、監(jiān)事的激勵(lì)與約束作用，有利于公司的
長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。因此，我們認(rèn)為公司確定的董事、監(jiān)事薪酬是合理的，有利于提高公司競(jìng)爭(zhēng)力，
確保公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，符合投資者的利益。同意將此議案提交董事會(huì)審議通過后提
交公司股東大會(huì)審議。
四、關(guān)于修訂《公司章程》中利潤(rùn)分配相關(guān)條款的獨(dú)立意見
公司按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)-上市公司現(xiàn)金分紅》（證監(jiān)會(huì)公告
[2013]43 號(hào)）等相關(guān)文件的要求，在《公司章程》中載明利潤(rùn)分配尤其是現(xiàn)金分紅事項(xiàng)的
基本原則、具體政策、審議程序、方案實(shí)施、政策變更等決策程序和機(jī)制，有利于增加公司
現(xiàn)金分紅的透明度，強(qiáng)化公司回報(bào)股東的意識(shí)，維護(hù)公司股東依法享有的資產(chǎn)收益等權(quán)利。
公司對(duì)《公司章程》有關(guān)條款的修訂，符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。同意將此
議案提交董事會(huì)審議通過后提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：
賀穎奇 朱新蓉
二 0 一三年十二月二十日
