公告日期：2013-12-24

證券代碼：300247             證券簡稱：桑樂金          公告編號：2013－051




                     安徽桑樂金股份有限公司

              2013 年第一次臨時股東大會決議公告


     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記
 載、 誤導性陳述或重大遺漏。



    重要內容提示：


    1、公司于 2013 年 12 月 06 日在中國證監會指定信息披露網站巨潮資訊上

刊登了《安徽桑樂金股份有限公司關于召開 2013 年第一次臨時股東大會的通

知》；

    2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

    3、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議的情形；

    4、本次股東大會以現場方式召開。


    一、會議召開和出席情況


    （一）會議召開情況

    1、現場會議召開時間：2013 年 12 月 23 日上午 9：30。

    2、現場會議召開地點：安徽省蕪湖市鳩江經濟開發區富強路 58 號，安徽

桑樂金股份有限公司蕪湖分公司家庭健康研究院 8 樓會議室。

    3、會議方式：本次股東大會采取現場投票方式。

    4、召集人：安徽桑樂金股份有限公司（以下簡稱“桑樂金”或“公司”）

董事會。

    5、現場會議主持人：金道明先生。

    6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《上市公司

股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等法律、法

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規及規范性文件的規定。

    （二）出席情況

    出席本次會議的股東及股東代表共 4 人，代表有表決權的股份 55,603,257

 股，占公司總股份的 45.34%。公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律

 師出席了本次會議。


    二、議案的審議和表決情況


    （一）、審議通過了《關于董事會換屆選舉的議案》

    會議以累積投票的方式選舉金道明、馬紹琴、劉峰、趙世文、汪燕、張俊

熹、周逢滿、張大林、汪淵為公司第三屆董事會董事（排名不分先后），其中周

逢滿、張大林、汪淵為獨立董事，任期三年，自本次股東大會選舉通過之日起

至第三屆董事會屆滿。選舉情況如下：

    1、非獨立董事選舉情況：

    （1）選舉金道明先生為公司第三屆董事會董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （2）選舉馬紹琴女士為公司第三屆董事會董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （3）選舉劉峰先生為公司第三屆董事會董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （4）選舉趙世文先生為公司第三屆董事會董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （5）選舉汪燕女士為公司第三屆董事會董事


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         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （6）選舉張俊熹女士為公司第三屆董事會董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    2、獨立董事選舉情況

    （1）選舉周逢滿先生為公司第三屆董事會獨立董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權股份總數比例 100%，同意當選。

    （2）選舉張大林先生為公司第三屆董事會獨立董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （3）選舉汪淵先生為公司第三屆董事會獨立董事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    2 、審議通過了《關于監事會換屆選舉的議案》

    會議以累積投票的方式選舉張東升、晏超為公司第三屆監事會監事，與職

工代表監事韓梅女士共同組成公司第三屆監事會，任期三年，自本次股東大會

選舉通過之日起至第三屆監事會屆滿。選舉情況如下：

    （1）選舉張東升先生為公司第三屆監事會監事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。

    （2）選舉晏超先生為公司第三屆監事會監事

         表決結果：獲得 55,603,257 個表決權，占出席本次股東大會有效表決

權總數比例 100%，同意當選。



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    三、律師出具的法律意見


    安徽承義律師事務所律師夏旭東、束曉俊律師現場見證本次會議并出具了

法律意見書，法律意見書認為：公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開

程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、

規范性文件和公司章程的規定；本次股東大會通過的有關決議合法有效。


    四、備查文件


    1、經與會董事簽字確認的《安徽桑樂金股份有限公司2013年第一次臨時股

東大會決議》；


    2、安徽承義律師事務所的出具的《關于安徽桑樂金股份有限公司召開2013

年第一次臨時股東大會的法律意見書》。


    特此決議。




                                                安徽桑樂金股份有限公司


                                                     2013 年 12 月 23 日




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