公告日期：2013-12-24

                 安徽桑樂金股份有限公司
獨立董事關于第三屆董事會第一次會議相關事項的獨立意見


   根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意
見》、《上市公司治理準則》、《深圳證券交易所股票上市規則》及
公司《獨立董事制度》、《公司章程》等有關規定，我們作為公司獨
立董事，對公司第三屆董事會第一次會議審議聘任金道明先生為公司
董事長兼總經理，聘任馬紹琴女士、陳建新先生為公司副總經理，聘
任胡萍女士為公司副總經理兼董事會秘書，聘任汪燕女士為公司財務
總監，發表如下獨立意見：
   一、本次聘任高級管理人員是在充分了解被聘任人資格條件、經
營和管理經驗、業務專長等情況的基礎上進行的，被聘任人具備履行
職責所必須的專業或行業知識，并已征得被聘任人本人的同意，不存
在《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，亦不存在如下
情形：
   1. 最近三年內受到中國證監會行政處罰；
   2. 最近三年內受到深圳證券交易所公開譴責或三次以上通報批
評；
   3. 被中國證監會宣布為市場禁入者且尚在禁入期；
   4. 被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司高級管理人
員；
   5. 無法確保在任職期間投入足夠的時間和精力于公司事務，切
實履行高級管理人員應履行的各項職責。
   二、本次高級管理人員的聘任程序符合《公司法》、《深圳證券
交易所創業板上市公司規范運作指引》和《公司章程》的有關規定，
不存在損害公司及其他股東利益的情形。


                              獨立董事：周逢滿、張大林、汪淵
                                           2013 年 12 月 23 日