公告日期：2013-12-24

       證券代碼：002551     證券簡稱：尚榮醫(yī)療      公告編號：2013-070


                    深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司
              第四屆董事會第六次臨時(shí)會議決議公告


       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司（以下或簡稱“公司”）第四屆董事會第六次
臨時(shí)會議，于2013年12月18日以書面、傳真及電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會
議議案，并于2013年12月21日在公司會議室以現(xiàn)場加通訊（通訊方式參加人員為
黃寧、周兆龍、劉撲、殷大奎、歐陽建國、曾江虹）相結(jié)合方式召開，本次會議
應(yīng)參加表決權(quán)董事9名，實(shí)際參加表決權(quán)董事9名。公司監(jiān)事均列席了會議。會議
由董事長梁桂秋先生主持，會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及
《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，并以記名投票的方式，形成如下決
議：

       一、審議通過了《關(guān)于公司簽署日常經(jīng)營重大合同的議案》
    為了擴(kuò)大公司主營業(yè)務(wù)規(guī)模,為股東創(chuàng)造更好的效益，公司與黑龍江省雙鴨
山市人民醫(yī)院簽署了《黑龍江省雙鴨山市人民醫(yī)院整體項(xiàng)目融資建設(shè)合同》，簽
署合同的內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證
券時(shí)報(bào)》以及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市尚榮醫(yī)療股
份有限公司關(guān)于簽署日常經(jīng)營重大合同的公告》。
    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    特此公告！


                                                 深圳市尚榮醫(yī)療股份有限公司
                                                           董 事 會

                                                         2013年12月23日