公告日期：2013-12-24
證券代碼：000061 證券簡(jiǎn)稱：農(nóng)產(chǎn)品 公告編號(hào)：2013－65
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司第七屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2013 年 12 月
20 日（星期五）上午 9:30 在深圳市福田區(qū)深南大道 7028 號(hào)時(shí)代科技大廈
13 樓海吉星會(huì)議室召開。會(huì)議通知于 2013 年 12 月 18 日以書面或電子郵
件形式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 13 人，實(shí)到董事 13 人。公司監(jiān)事及高級(jí)管理
人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《公司法》及公司《章程》的
規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)陳少群先生主持，經(jīng)全體與會(huì)董事認(rèn)真審議并表決，
通過以下議案：
關(guān)于出資成立桂林海吉星農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司的議案
為落實(shí)公司發(fā)展戰(zhàn)略，有序布局全國(guó)性農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)體系，公
司同意與深圳市正奧投資集團(tuán)有限公司和深圳市潤(rùn)通萬和投資有限公司
共同投資成立桂林海吉星農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司（暫用名，以工商登記名稱
為準(zhǔn)），建設(shè)“桂林市海吉星食尚港”項(xiàng)目。
（一）注冊(cè)名稱：桂林海吉星農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司（暫用名，以工商
登記名稱為準(zhǔn)）。
（二）經(jīng)營(yíng)范圍：建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)、相關(guān)商業(yè)、居住配套設(shè)施及
經(jīng)營(yíng)者公寓的開發(fā)，經(jīng)營(yíng)管理農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)租賃業(yè)務(wù)、倉(cāng)儲(chǔ)、加工、配
送、電子商務(wù)活動(dòng)；商鋪和住宅出租、銷售；對(duì)場(chǎng)內(nèi)交易農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)
化檢驗(yàn)檢疫；有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的有償服務(wù)等。（上述事項(xiàng)，在工商登記時(shí)
如有變更，以工商登記為準(zhǔn)。）
（三）注冊(cè)資本：壹億元人民幣，各方出資情況如下：
出資額 股權(quán)
股東名稱 出資方式
(萬元) 比例
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司 4,100 41% 現(xiàn)金
深圳市正奧投資集團(tuán)有限公司 4,000 40% 現(xiàn)金
深圳市潤(rùn)通萬和投資有限公司 1,900 19% 現(xiàn)金
合計(jì)（注冊(cè)資本） 10,000 100% 現(xiàn)金
備注：注冊(cè)資本采取分期繳納的方式，首期繳納注冊(cè)資本 2,000 萬元，各股東方按股權(quán)比例現(xiàn)金出資。
本交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。
董事會(huì)授權(quán)管理層簽署相關(guān)文件。
同意票數(shù) 13 票，反對(duì)票數(shù) 0 票，棄權(quán)票數(shù) 0 票。
特此公告。
深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一三年十二月二十四日
