公告日期：2013-12-24

證券代碼：600759                    證券簡(jiǎn)稱：正和股份               公告編號(hào)：臨 2013-080 號(hào)


                   海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
                          關(guān)于董事長(zhǎng)變更的公告
    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)
容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)分別于 2013 年 12 月 3
日召開(kāi)第十屆董事第八次會(huì)議以及 2013 年 12 月 23 日召開(kāi)的第三次臨時(shí)股東大
會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議更換董事的議案》，公司董事林端先生，
因工作原因，辭去公司董事及在公司所任的其他職務(wù)，增補(bǔ)姜亮先生為公司第十
屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿之日。
     2013 年 12 月 23 日公司以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)第十屆董事會(huì)第十次會(huì)議，以 5
票贊成，0 票發(fā)對(duì)，0 票棄權(quán)的結(jié)果審議通過(guò)了《關(guān)于選舉姜亮先生為公司董事
長(zhǎng)的議案》。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》、
《公司董事會(huì)議事規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定，公司第十屆董事會(huì)經(jīng)審慎考慮，推選
姜亮先生為公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿。
     姜亮先生，教授級(jí)高級(jí)工程師，中國(guó)科學(xué)院地球化學(xué)專業(yè)博士學(xué)位，清華大
學(xué)地球物理專業(yè)博士后。姜亮先生在中國(guó)石油行業(yè)擁有 38 年的工作經(jīng)驗(yàn)，1990
年至 1994 年任中石油華北油田勘探研究院勘探室主任，1994 年至 2003 年期間
任中海油東?？碧窖芯吭嚎偟刭|(zhì)師、副院長(zhǎng)。1998 年任中海油東海勘探公司經(jīng)
理。2004 年至今，主要從事復(fù)雜油氣田勘探開(kāi)發(fā)和致密油氣田的開(kāi)發(fā)工作。姜
亮先生也具有豐富的企業(yè)管理及跨國(guó)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，2004 年至 2008 年任 Bright
Oceans Petroleum 公司總裁兼中石油對(duì)外合作項(xiàng)目“吉林民 114 油田”聯(lián)管會(huì)
副主席和外方首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司總裁兼中方首席
代表,2008 年至 2010 年任 Sinobo Energy 公司總裁。2011 年起任香港中科石油
天然氣有限公司總裁。
     特此公告。
                                                         海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
                                                               董     事     會(huì)
                                                             2013 年 12 月 23 日