公告日期：2013-12-24
證券代碼：600759 證券簡(jiǎn)稱：正和股份 公告編號(hào)：臨 2013-079 號(hào)
海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)
決議公告
特別提示: 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對(duì)公告中
的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
本次會(huì)議有否決的提案：《關(guān)于修改公司章程的議案》；
本次會(huì)議增加一項(xiàng)臨時(shí)提案：《關(guān)于公司章程修改內(nèi)容調(diào)整的議案》；上述臨
時(shí)提案由公司控股股東廣西正和實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司在2013年12月12日提出
并書面提交董事會(huì)，2013年12月14日，海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司對(duì)外
披露了《關(guān)于2013年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》。除此之
外，本次股東大會(huì)沒有新的臨時(shí)提案提交。
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。
一、會(huì)議召開及股東出席情況
海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第三次臨時(shí)股
東大會(huì)于 2013 年 12 月 23 日在北京市東城區(qū)海運(yùn)倉 1 號(hào)瀚海海運(yùn)倉大廈 508 室
公司會(huì)議室召開。出席會(huì)議的股東及股東代表 3 人，其中無限售條件的流通股
472,300,347 股，有限售條件的流通股 0 股，所持表決權(quán)股份總數(shù)為 472,300,347
股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 38.71%。
公司 5 名董事，3 名監(jiān)事出席了會(huì)議，公司高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。
本次股東大會(huì)的召開通知公告以及《海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于 2013
年度第三次臨時(shí)股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》分別于 2013 年 12 月 4 日和 2013
年 12 月 14 日刊登在《上海證券報(bào)》、《中國證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。本次股東大會(huì)的召集與召開符合《公司法》、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議由董事長(zhǎng)林端先生主持。
二、提案審議情況
本次會(huì)議的各項(xiàng)議案經(jīng)與會(huì)股東審議，采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式審議通過
了如下決議：
1、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議更換董事的議案；
本次股東大會(huì)同意關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議更換董事的議案。表決結(jié)果為：
472,000,000 股贊成，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，0 股回避。同意股占出席會(huì)議股東及
股東代表所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%。
2、關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案；
本次股東大會(huì)同意關(guān)于變更經(jīng)營范圍的議案。表決結(jié)果為：472,300,347 股
贊成，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，0 股回避。同意股占出席會(huì)議股東及股東代表所持
有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%。
3、關(guān)于修改公司章程的議案；
本次股東大會(huì)否決了關(guān)于修改公司章程的議案。表決結(jié)果為：0 股贊成，
472,300,347 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，0 股回避。反對(duì)股占出席會(huì)議股東及股東代表
所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%。反對(duì)原因：股東要求《公司章程》中必須明確
董事具體人數(shù)。
4、關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議解除購買國赫宮商業(yè)房產(chǎn)的議案；
本次股東大會(huì)同意關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)審議解除國赫宮商業(yè)房產(chǎn)的議案。表
決結(jié)果為：472,300,347 股贊成，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，0 股回避。同意股占出席
會(huì)議股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%。
5、關(guān)于公司章程修改內(nèi)容調(diào)整的議案；
本次股東大會(huì)同意關(guān)于公司章程修改內(nèi)容調(diào)整的議案。表決結(jié)果為：
472,300,347 股贊成，0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，0 股回避。同意股占出席會(huì)議股東及
股東代表所持有效表決權(quán)股份數(shù)的 100%。
三、律師見證情況
福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所林暉律師、林嘯律師見證了本次股東大會(huì)，
并發(fā)表了法律意見。其意見為：海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2013 年第三次
臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》
的規(guī)定，本次會(huì)議的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效，本次會(huì)議的表決程
序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)參會(huì)董事簽名的《海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2013 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)決議》；
2、《福建天衡聯(lián)合（福州）律師事務(wù)所關(guān)于海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)法律意見書》。
特此公告。
海南正和實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司
2013 年 12 月 23 日
