公告日期：2013-12-21
證券代碼：002692 證券簡稱：遠(yuǎn)程電纜 公告編號：2013-049
遠(yuǎn)程電纜股份有限公司
第二屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
遠(yuǎn)程電纜股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第一次會議通知于
2013 年 12 月 8 日通過郵件及書面方式送達(dá)全體董事，會議于 2013 年 12 月 20 日
在公司會議室，通過現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。
會議由董事長楊小明先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人列席會議。
本次會議的通知、召開以及董事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《公司法》和本公司《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的有關(guān)決議合法、有效。
本次董事會會議形成決議如下：
一、 審議并通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會董事長的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，議案獲得通過。
會議選舉楊小明為公司第二屆董事會董事長，俞國平為公司第二屆董事會副
董事長，任期自 2013 年 12 月 20 日至 2016 年 12 月 19 日。
二、 審議并通過了《關(guān)于選舉公司第二屆董事會專門委員會成員的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，議案獲得通過。
戰(zhàn)略委員會委員由楊小明先生、俞國平先生、楊黎明先生擔(dān)任，其中楊小明
先生擔(dān)任戰(zhàn)略委員會主任。
提名委員會委員由楊黎明先生、潘永祥、俞國平先生擔(dān)任，其中楊黎明先生
擔(dān)任提名委員會主任。
薪酬委員會委員由朱和平先生、楊黎明先生、李志強(qiáng)先生擔(dān)任，其中朱和平
先生擔(dān)任薪酬委員會主任。
審計(jì)委員會委員由潘永祥先生、朱和平先生、徐福榮先生擔(dān)任，其中潘永祥
先生擔(dān)任審計(jì)委員會主任。
三、 審議并通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
表決結(jié)果：7票同意，0票棄權(quán)，0票反對，議案獲得通過。
會議決定聘任俞國平先生為公司總經(jīng)理，聘任楊建偉先生、李志強(qiáng)先生、蔣
蘇平先生、金愷先生為公司副總經(jīng)理，聘任朱玉蘭女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，聘任王
巖先生為公司總工程師，上述人員簡歷附后，任期至第二屆董事會期滿為止。
四、 審議并通過了《關(guān)于聘任公司第二屆董事會秘書的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，議案獲得通過。
會議決定聘任金愷先生（簡歷附后）為公司第二屆董事會董事會秘書，任期
至本屆董事會期滿為止。
董秘金愷先生聯(lián)系方式：
電話 0510-80777896 郵箱：newyuancheng@yccable.cn
地址：江蘇省宜興市官林鎮(zhèn)遠(yuǎn)程路 8 號 郵編： 214251
五、 審議并通過了《關(guān)于公司 2014 年度向銀行申請綜合授信額度的議案》
表決結(jié)果：7 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對，議案獲得通過。
關(guān)于本議案的具體內(nèi)容詳見公司于同日刊登在公司指定信息披露媒體巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《上海證券
報(bào)》的《關(guān)于公司 2014 年度向銀行申請綜合授信額度的公告》。
備查文件：
1、與會董事簽字、董事會蓋章的董事會決議
2、獨(dú)立董事對第二屆董事會第一次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告
遠(yuǎn)程電纜股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十日
高級管理人員簡歷
俞國平，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1966 年 9 月出生，大專學(xué)歷，高級
經(jīng)濟(jì)師。2001 年 2 月任職于本公司，一直擔(dān)任公司總經(jīng)理、黨支部副書記。2008
年，俞國平參與的礦物絕緣電纜項(xiàng)目被宜興市人民政府評為科學(xué)技術(shù) 進(jìn)步三等
獎。現(xiàn)任公司副董事長、總經(jīng)理。俞國平先生持有公司 6,937.20 萬股份，與實(shí)際
控制人、持有公司 5％以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不
存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不
存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
李志強(qiáng)，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1977 年 11 月出生，大專學(xué)歷。2001
年起就職本公司，任公司生產(chǎn)部部長，現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理。李志強(qiáng)先生持
有公司 167.40 萬股份，與實(shí)際控制人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管
的情形。
楊建偉，男，中國國藉，無境外居留權(quán)，1980 年 1 月出生，EMBA 在讀。2001
年 7 月起在本公司任職，歷任公司上海辦事處、北京辦事處主管。楊建偉先生未
持有公司股份，是持有公司 29.05%股份的公司實(shí)際控制人楊小明先生的兒子，與
持有公司 5％以上股份的其他股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
蔣蘇平，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1964 年 4 月生，大專學(xué)歷，工程師。
2003 年起就職本公司，歷任設(shè)備處處長、副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理。蔣蘇平
先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、
監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰
和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管
的情形。
金愷，男，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1980 年 7 月出生，本科學(xué)歷。2003
年 7 月至 2009 年在江蘇公證天業(yè)會計(jì)師事務(wù)所有限公司任職，2010 年在無錫報(bào)
業(yè)發(fā)展有限公司任職，2011 年 2 月起就職本公司，擔(dān)任證券部經(jīng)理、證券事務(wù)代
表，現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事會秘書。金愷先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、
持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事會秘書的情形。
朱玉蘭，女，中國國籍，無境外居留權(quán)，1971 年 7 月生，大專學(xué)歷。2007
年就職本公司。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。朱玉蘭女士未持有公司股份，與實(shí)際控制
人、持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《公
司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
王巖，男，中國國籍，無境外居留權(quán)，1962 年 3 月生，本科學(xué)歷，高級工程
師。2007 年至今任本公司總工程師。王巖先生未持有公司股份，與實(shí)際控制人、
持有公司 5％以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、
《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司高管的情形。
